2024-035 瑞华泰2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688323 证券简称：瑞华泰公告编号：2024-035

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

l 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年8月23日

（二）股东大会召开的地点：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	38
普通股股东人数	38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	89,959,753
普通股股东所持有表决权数量	89,959,753
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.9775
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.9775

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长宋树清先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。