2024-019 瑞华泰2023年年度股东大会决议公告
证券代码:688323 证券简称:瑞华泰 公告编号:2024-019
转债代码:118018 转债简称:瑞科转债
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 |
重要内容提示:
l 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年4月19日
(二)股东大会召开的地点:深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 |
16 |
普通股股东人数 |
16 |
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 |
97,436,119 |
普通股股东所持有表决权数量 |
97,436,119 |
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) |
54.1311 |
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) |
54.1311 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,由董事长宋树清先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人,出席7人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
12、议案名称:关于修订公司《防范主要股东及关联方占用公司资金制度》的议案
15、议案名称:关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所